Antiriciclaggio

Il modulo per prevenire il riciclaggio negli Enti Pubblici italiani

Valuta il rischio riciclaggio per il tuo Ente, mappa i processi e la clientela, e tiene traccia di tutte le azioni soggette alla normativa Antiriciclaggio nella PA italiana.

Scopri tutte le funzionalità del modulo.
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Antiriciclaggio

Funzionalità

Dei processi/procedimenti con associazione degli stessi alla struttura organizzativa dell’Ente;

  • Identificazione del rischio inerente (identificazione dei rischi di riciclaggio a cui il soggetto è esposto);
  • Determinazione del rischio residuo (si evidenzia il rischio residuo, che prevede l’adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione);

Azioni per gestire e mitigare il rischio (programmazione di idonee azioni mitigatrici);

Verifica che un soggetto non sia coinvolto in fatti o reati di natura patrimoniale;

Verifica che un soggetto non rientri tra le Persone Politicamente Esposte;

Verifica dell’identità del Cliente in base ai documenti, dati o informazioni disponibili;

Attribuzione automatica di un livello di rischio;

Dashboard di analisi dati basate sulla Visual Analytics Tableau, molto avanzate ma intuitive, con cruscotti interattivi semplici da capire e utilizzare;

Report di monitoraggio e creazione di documenti di riferimento.

Soluzioni per l’antiriciclaggio negli Enti Pubblici

La piattaforma Strategic PA®, è composta da una serie moduli, progettati per gestire in maniera integrata dati, informazioni e documenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Scarica subito il:

documento funzionale della Suite Strategic PA®