Antiriciclaggio
Il modulo per prevenire il riciclaggio negli Enti Pubblici italiani
Valuta il rischio riciclaggio per il tuo Ente, mappa i processi e la clientela, e tiene traccia di tutte le azioni soggette alla normativa Antiriciclaggio nella PA italiana.
Scopri tutte le funzionalità del modulo.
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Funzionalità
MAPPATURA
Dei processi/procedimenti con associazione degli stessi alla struttura organizzativa dell’Ente;
AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO ATTRAVERSO LE SEGUENTI FASI
- Identificazione del rischio inerente (identificazione dei rischi di riciclaggio a cui il soggetto è esposto);
- Determinazione del rischio residuo (si evidenzia il rischio residuo, che prevede l’adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione);
MITIGAZIONE
Azioni per gestire e mitigare il rischio (programmazione di idonee azioni mitigatrici);
ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA CLIENTELA
Verifica che un soggetto non sia coinvolto in fatti o reati di natura patrimoniale;
CONTROLLI PEP
Verifica che un soggetto non rientri tra le Persone Politicamente Esposte;
IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE
Verifica dell’identità del Cliente in base ai documenti, dati o informazioni disponibili;
LIVELLO DI RISCHIO
Attribuzione automatica di un livello di rischio;
VISUAL ANALYTICS
Dashboard di analisi dati basate sulla Visual Analytics Tableau, molto avanzate ma intuitive, con cruscotti interattivi semplici da capire e utilizzare;
REPORTISTICA
Report di monitoraggio e creazione di documenti di riferimento.
Soluzioni per la prevenzione della corruzione e il controllo di regolarità amministrativa
Evoluzione della tecnologia conforme alle normative WCAG 2.1 per i requisiti accessibilità
Tecnologia web studiata secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 per rendere i contenuti web maggiormente accessibili alla più ampia gamma di persone con disabilità, tra cui la cecità e l’ipovisione, la sordità e la perdita di udito, limitazioni cognitive e dell’apprendimento, ridotte capacità di movimento, disabilità della parola, fotosensibilità e combinazioni di queste.
Infrastruttura CLOUD aderente a standard di sicurezza e affidabilità più elevati
Ecoh Media ha scelto come partner Amazon AWS, la piattaforma di cloud computing certificata ACN più sicura, estesa e affidabile al mondo, con oltre 175 servizi completi di data center a livello globale.
Il Cloud dedicato a StrategicPA® è pertanto in gradodi assicurare un alto livello di continuità operativa, requisito indispensabile per gli Enti pubblici, e di offrire a tutti i nostri clienti una tecnologia evoluta, perfettamente in linea con gli standard di sicurezza e di prestazioni, sempre aggiornata e aderente alle ultime richieste in materia di visibilità.
Tutte le caratteristiche dell’infrastruttura CLOUD di Amazon AWS sono descritte qui: Global Infrastructure
Approfondimenti dedicati all’Antiriciclaggio
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