Antiriciclaggio

Il modulo per prevenire il riciclaggio negli Enti Pubblici italiani

Valuta il rischio riciclaggio per il tuo Ente, mappa i processi e la clientela, e tiene traccia di tutte le azioni soggette alla normativa Antiriciclaggio nella PA italiana.

documento funzionale

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Funzionalità

MAPPATURA

Dei processi/procedimenti con associazione degli stessi alla struttura organizzativa dell’Ente;

AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO ATTRAVERSO LE SEGUENTI FASI

Identificazione del rischio inerente (identificazione dei rischi di riciclaggio a cui il soggetto è esposto);
Determinazione del rischio residuo (si evidenzia il rischio residuo, che prevede l’adozione di misure organizzative per la sua gestione e mitigazione);

MITIGAZIONE

Azioni per gestire e mitigare il rischio (programmazione di idonee azioni mitigatrici);

ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA CLIENTELA

Verifica che un soggetto non sia coinvolto in fatti o reati di natura patrimoniale;

CONTROLLI PEP

Verifica che un soggetto non rientri tra le Persone Politicamente Esposte;

IDENTIFICAZIONE DEL PROPONENTE

Verifica dell’identità del Cliente in base ai documenti, dati o informazioni disponibili;

LIVELLO DI RISCHIO

Attribuzione automatica di un livello di rischio;

VISUAL ANALYTICS

Dashboard di analisi dati basate sulla Visual Analytics Tableau, molto avanzate ma intuitive, con cruscotti interattivi semplici da capire e utilizzare;

REPORTISTICA

Report di monitoraggio e creazione di documenti di riferimento.

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Soluzioni per l’antiriciclaggio negli Enti Pubblici

Evoluzione della tecnologia conforme alle normative WCAG 2.1 per i requisiti accessibilità

Tecnologia web studiata secondo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 per rendere i contenuti web maggiormente accessibili alla più ampia gamma di persone con disabilità, tra cui la cecità e l’ipovisione, la sordità e la perdita di udito, limitazioni cognitive e dell’apprendimento, ridotte capacità di movimento, disabilità della parola, fotosensibilità e combinazioni di queste.

Infrastruttura CLOUD aderente a standard di sicurezza e affidabilità più elevati

Ecoh Media ha scelto come partner Amazon AWS, la piattaforma di cloud computing certificata ACN più sicura, estesa e affidabile al mondo, con oltre 175 servizi completi di data center a livello globale.

Il Cloud dedicato a StrategicPA^® è pertanto in grado di assicurare un alto livello di continuità operativa, requisito indispensabile per gli Enti pubblici, e di offrire a tutti i nostri clienti una tecnologia evoluta, perfettamente in linea con gli standard di sicurezza e di prestazioni, sempre aggiornata e aderente alle ultime richieste in materia di visibilità.

Tutte le caratteristiche dell’infrastruttura CLOUD di Amazon AWS sono descritte qui: Global Infrastructure

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