Liste AML
Il modulo per consultare le liste Adverse Media e le PEP
Adegua il tuo Ente al provvedimento UIF del 2018, previeni il riciclaggio di denaro sporco e il rischio corruttivo e monitora l’identità delle persone coinvolte nelle operazioni finanziarie, consultando le banche dati internazionali e i database reputazionali di riferimento.
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